El Casino City Center bajo la lupa de la AFIP por “lavado de activos”

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Las investigaciones apuntan a conocer si existieron o no maniobras de blanqueo de dinero en casos de personas que supuestamente percibieron premios importantes. Según algunas de las primeras informaciones, algunos son indigentes que viven fuera de Rosario.

La Afip y la Delegación Rosario de la Policía Federal Argentina llevaban a cabo este miércoles un fuerte operativo en el Casino de Rosario, lugar elegido para el casamiento de Leonel Messi el viernes próximo. Según las primeras informaciones que trascendieron, los investigadores buscaban documentos y videos de presuntos pagos de premios no documentados, como también corrientes de jugadores sin registro.

El objetivo es rastrear información, documentos y videos de al menos ocho jugadores "sospechosos", según manifestó el titular de la Afip en Rosario Carlos Vaudagna. Uno ganó más de 20 veces y otros son "indigentes" que ni si quiera viven en Rosario o sus alrededores.

El allanamiento al City Center se originó en un juzgado de Buenos Aires y se tramitó vía juez federal N°4 de Rosario, Marcelo Bailaque. Los efectivos policiales y "sabuesos" de AFIP ingresaron al predio cerca de las 11.30. Creen que el procedimiento durará "varias horas". La investigación es por "lavado de activos" y el monto total involucrado es de 75 millones de pesos.

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